本合同有用期自2024年1月1日起至2024年3月31日止◆，原合同同时作废。

　　鉴于本次来往金额抢先300万元，且占公司近来一期经审计净资产绝对值抢先0.5%，但未到达3,000万元，且未到达上市公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上◆▼。凭据《深圳证券来往所股票上市准则》及《公司章程》的相合规则，本次来往只须提请董事会审批即可，毋庸提交股东大会审议◆。

　　厂区道道为混凝土道道，道况很好，满意大型运输车辆通行、装卸货品等条件。厂区境遇清洁整洁、绿化率较高。多多集团设有安定防卫部分●▼，齐集谐和照料厂区各单元的临蓐安定和安定防卫管事◆●。多多集团手下动力公司可认为厂区内供给安稳的水电气供应。

　　本公司及监事会统统成员保障新闻披露实质实在凿、无误和完好●，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　原《厂房租赁合同书》于2023年6月23日到期。新《厂房租赁合同书》已于2023年1月1日签订，合同有用期自2023年7月1日起至2026年6月30日止，租赁总兴办面积为14,844.87m2（办公楼面积为3,462.00m2，其他厂（库）面积11,382.87m2），办公楼房钱为240元/m2·年，其他厂（库）房房钱为120元/m2·年，房钱为2,196,824.40元/年◆▼，坚持稳固◆●。

　　北京中合村科技开展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第六次聚会通告于2024年4月7日以专人投递、电子邮件或传线时正在北京市向阳区霄云道26号鹏润大厦B座22层1号聚会室以现场表决格式准期召开。聚会应到监事3名，实到监事3名。聚会召开步骤适当干系法令规矩和《公司章程》的相合规则。经与会监事卖力商议探究，造成以下决议：

　　（2）收集投票格式：公司将通过深圳证券来往所来往体系和互联网投票体系（http：向统统股东供给收团体式的投票平台，公司股东能够正在上述收集投票时光内通过上述体系行使表决权。

　　签名注册司帐师：朱红炎密斯●，2023年11月成为注册司帐师▼●◆，2020年12月最先从事上市公司审计◆◆，2023年11月最先正在中兴财光华执业，2023年最先为本公司供给审计任事；近三年签订上市公司审计告诉处境0份。

　　A．蒸汽的价值实行黑龙江多多集团有限义务公司的批复价值▼◆●，蒸汽现行价值按310元/吨（含税）收取。

　　因为公司董事会不存正在与多多集团干系联的董事，董事会审议上述事项时毋庸董事回避表决。本次寻常合系来往事项正在提交董事会审议前依然公司独立董事特融聚会审议通过，统统独立董事允许将该事项提交董事会审议。

　　公司第八届董事会第六次聚会审议通过《合于召开2023年度股东大会的议案》。

　　通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的最先时光为2024年5月10日上午9:15，终了时光为2023年5月25日下昼15:00●●▼。

　　多多集团现行供电价值1.110965元/度（含税）●◆。多多集团将凭据电业局电价相应地对供电价值实行安排，安排时光为文献规则的调价之日起最先实行。

　　2企业网站、本次利润分拨预案尚须提交公司2023年度股东大会审议，敬请盛大投资者理性投资，贯注投资危机。

　　A.多多集团供水价值实行黑龙江多多集团有限义务公司的批复价值，工业用水现行价值按3元/吨（含税）收取。

　　2024年4月12日●，公司召开第八届董事会审计委员会2024年度第二次聚会审议通过《合于续聘2024年度年度审计机构及其报答的议案》●◆◆。公司审计委员会以为：中兴财光华具备证券干系生意资历，具备为上市公司供给审计任事的阅历与本领，具备足够的独立性、专业胜任本领、投资者保卫本领，满意公司财政审计及内部管造审计管事的条件。正在为公司供给审计任事管事中，遵照独立、客观、刚正、公平的执业准绳●●▼，真实推行审计机构应尽的职责，实时实行公司委托的各项审计管事，较好地推行了两边所规则的义务和责任。鉴于两边优异的配合◆，允许向公司董事会倡议续聘中兴财光华承担公司2024年度审计机构▼，聘期一年▼◆。

　　本次合系来往不组成《上市公司巨大资产重组照料主意》规则的巨大资产重组，不组成借壳，毋庸始末相合部分允许。

　　本次来往对方多多集团系多多药业参股股东◆，持有多多药业20.98%股权。凭据《深圳证券来往所股票上市准则》6.3.3条规则，本次来往对方为多多药业合系法人，该来往组成合系来往。

　　1.互联网投票体系最先投票的时光为2024年5月10日上午9:15，终了时光为2024年5月10日下昼15:00。

　　4.股东对总议案实行投票，视为对除累积投票议案表的其他全盘议案表达相仿主张▼●。

　　股东对总议案与实在提案反复投票时●◆，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的实在提案的表决主张为准，其他未表决的提案以总议案的表决主张为准▼▼▼；如先对总议案投票表决，再对实在提案投票表决，则以总议案的表决主张为准。

　　综上，估计2024年度寻常合系来往金额统共为20,406,999.42元▼▼◆。

　　②用电用度按月结算，现金或银行存款格式交付电费。两边每月21日派人同时抄表，联合记实并确认用电量，甲方开据增值税发票，乙方当月30日前付出行使费◆▼。不然乙方按未依时交纳能源行使费承受违约义务。

　　公司于2024年4月12日召开第八届董事会独立董事特融聚会2024年度第一次聚会◆▼●，以为：工业用水、工业用电、工业用汽、厂房租赁、厂区任事费订价公平，该寻常合系来往估计事项是基于来往额度是基于多多药业2023年度寻常合系来往本质发作额和2024年或者发作的来往处境作出的合理估计，是凭据多多药业平惯例划和生意开展必要拟定的，属于平惯例划来往活动。干系生意的展开能够充满诈欺合系方的资源，阐扬协同效应，有利于多多药业临蓐规划的赓续安稳，遵循了客观、刚正、平允的来往规定▼◆▼，来往订价公平合理，不会损害公司及中幼股东便宜◆●，也不会影响公司的独立性。统统独立董事允许该寻常合系来往干系事项，并允许提交公司董事会审议。

　　兹授权委托 先生（密斯）代表本單元（人）出席北京中合村科技開展（控股）股份有限公司2023年度股東大會，並代爲行使對本聚會案的表決權。

　　廠區內大一面興辦築成年份較早◆●◆，折舊本錢相對低廉，興辦質地優異，庇護處境優異，合用于工業臨蓐、倉儲行使。辦公樓興辦較新，裝修處境優異▼●，辦公、聚會步驟齊備。

　　（3）2015年12月黑龍江省物價監視照料局、黑龍江省財務廳、黑龍江省水利廳籠絡下發黑價聯字〔2015〕72號《黑龍江省物價監視照料局、黑龍江省財務廳、黑龍江省水利廳合于安排水資源費征收尺度及相合題宗旨通告》。通告中第二條第二款“工贸易（网罗诈欺地下温水取水）”水资源费由素来0.4元/吨安排为0.7元/吨。凭据该通告心灵，多多集团与农垦物价局佳南直属分局就教后回复“多多集团供水属自备水源，内部供水不正在《黑龙江省订价目次》内，由各单元实行安排”，于是多多集团向多多药业供水价值安排为3.00元/吨◆●▼，自2017年1月1日起推行。

　　实在实质详见与本通告同日披露的《2023年度股东大会聚会材料》●◆南宫28，本议案须提交公司股东大会审议。

　　（1）2023年1-9月蒸汽价值为330.00元/吨，10-12月安排为310.00元/吨。经与多多药业商议，两边确定2024年1-9月蒸汽价值为310.00元/吨。

　　两边商定，按占地面积每平方米9元/年，合计一年任事费为公民币759,824.37元，厂区任事费采用每半年一结算的格式，由乙耿介在每年1月初、7月初5个管事日内将本半年应缴任事用度交到甲方财政部。

　　本公司及董事会统统成员保障新闻披露的实质确凿、无误、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　《厂区能源（蒸汽）供用合同》已于2023年12月27日签订，合同有用期自2024年1月1日起至2024年3月31日止，2024年4月-12月合同尚未签订▼。

　　已计提的职业危机基金和已进货的职业保障累计抵偿限额之和抢先公民币1.16亿元。职业保障进货适当干系规则。中兴财光华近三年不存正在因与执业活动干系的民事诉讼而需承受民事义务的处境。

　　公司2023年度累计未分拨利润为负◆●，不具备现金分红的条件条目，故公司2023年度拟不实行利润分拨，亦不推行本钱公积金转增股本和其他体式的分拨。

　　B.合同期内，如遇水资源费等影响工业用水本钱的价值变革或国度策略变革导致工业用水本钱变革时，甲方有权凭据本质处境实行安排，安排后的价值自当月21日最先实行。

　　公司于2024年4月17日召开第八届董事会第六次聚会●◆，审议通过了《2023年度利润分拨预案》，允许公司2023年度拟不实行利润分拨，亦不推行本钱公积金转增股本和其他体式的分拨，并允许将该议案提交大公司2023年度股东大会审批▼◆●。

　　个别股东凭股东账户卡、持股凭证及自己身份证挂号◆▼▼；委托署理人出席的●◆▼，还需持有授权委托书及出席人身份证挂号。

　　中兴财光华及上述项目共同人、签名注册司帐师、项目质地管造复核人也许正在实行本项目审计管事时坚持独立性，不存正在违反《中国注册司帐师职业德行守则》对独立性条件的情状。

　　公司2023年度累计未分拨利润为负，故公司2023年度拟不实行利润分拨，亦不推行本钱公积金转增股本和其他体式的分拨。

　　本公司及董事会统统成员保障新闻披露的实质确凿、无误、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏▼◆●。

　　经审核，监事会以为董事会编造和审议的公司2023年年度告诉全文及摘要的步骤适当法令、行政规矩和《公司章程》等内部轨造的规则，告诉实质确凿、无误、完好地反应了公司的财政状态和规划功劳，不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　公司股东应拔取现场表决和收集投票中的一种行使表决权，假设统一表决权闪现反复投票表决的，以第一次有用投票结果为准。

　　监事会正在一切知道、审核公司2023年年度告诉全文及摘要后，对公司2023年年度告诉全文及摘要宣布如下审核主张：

　　实在实质详见与本通告同日披露的《2023年度召募资金存放与行使处境的专项告诉》。

　　厂（库）房租赁自2023年7月1日起，至2026年6月30日止●。租赁期三年。

　　公司于2024年4月17日召开第八届监事会第六次聚会▼，审议通过了《2023年度利润分拨预案》◆，监事会以为：公司利润分拨预案的倡议和审核步骤适当相合法令规矩、《公司章程》的规则，充满探讨了公司规划状态及他日资金开展需求等归纳要素，与公司本质经交易绩完婚，与公司悠远开展战术相符，有利于公司的安稳规划和健壮开展，具备合法性、合规性、合理性●●▼，两全了公司与股东的便宜，允许公司利润分拨预案。

　　实在实质详见与本通告同日披露的《2023年度监事会管事告诉》，本议案须提交公司股东大会审议。

　　即2024年5月7日下昼收市时正在中国结算深圳分公司挂号正在册的公司统统平常股股东均有权出席股东大会，并能够以书面体式委托署理人出席聚会和插手表决◆▼，该股东署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　本次来往对方多多集团系多多药业参股股东●，持有多多药业20.98%股份●，凭据《深圳证券来往所股票上市准则》6.3.3条规则，本次来往对方为多多药业合系法人，该来往组成合系来往。

　　1、本次利润分拨预案连结了公司开展阶段、他日的资金需求等要素，不会对公司规划现金流发作巨大影响，不会影响公司平惯例划和长远开展▼。

　　多多集团厂区临安庆街●，该道道为都市交通主干道◆●◆，间隔哈同高速佳南收支口约3公里▼▼▼，交通条目较为方便，但公交线）兴办物处境

　　本公司及董事会统统成员保障新闻披露实质实在凿、无误和完好▼▼◆，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　本合同有用期自2024年1月1日起至2024年12月31日止，原合同同时作废◆。

　　因为公司目前尚存正在累计未增加蚀本，凭据《中华公民共和国公执法》《公司章程》及干系规则，连结公司本质规划处境及他日投资筹备，经董事会幼心探究商议，拟定2023年利润分拨预案为：不实行利润分拨，亦不推行本钱公积金转增股本和其他体式的分拨。

　　北京中合村科技开展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月17日召开了第八届董事会第六次聚会，审议并通过了《合于续聘2024年度审计机构及其报答的议案》◆。现将实在处境通告如下：

　　①用水脚用按月结算，现金或银行存款格式交付水脚▼▼。两边每月21日派人同时抄表，联合记实并确认用水量，甲方开据增值税发票◆▼，乙方当月30日前付出用度。不然乙方按未依时交纳能源行使费承受违约义务。

　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证据书、加盖公司公章的交易牌照复印件和自己身份证挂号；委托署理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证挂号。

　　2023年度上市公司年报审计收费总额（未经审计）：10,133.00万元

　　公司之全资子公司北京中合村四环医药拓荒有限义务公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）78.82%股份；黑龙江多多集团有限义务公司（以下简称：多多集团）持有多多药业20.98%股份。多多集团向多多药业供给能源动力任事◆●，凭据两边2023年度合系来往本质处境，并连结多多药业2024年度临蓐设计和规划预算，2024年度向多多集团估计采购处境实在如下：

　　监事会以为：公司利润分拨预案的倡议和审核步骤适当相合法令规矩、《公司章程》的规则，充满探讨了公司规划状态及他日资金开展需求等归纳要素▼◆，与公司本质经交易绩完婚，与公司悠远开展战术相符，有利于公司的安稳规划和健壮开展，具备合法性、合规性、合理性，两全了公司与股东的便宜，允许公司利润分拨预案。

　　上述议案9、议案10.02、议案10.03、议案10.04为更加决议事项，须经出席聚会的股东所持表决权的2/3以上通过▼●◆。

　　实在实质详见与本通告同日披露的《2023年度股东大会聚会材料》，本议案须提交公司股东大会审议。

　　（2）凭据黑垦价发〔2012〕3号文献，“省内燃煤发电墟市化来往价值正在基准价根底上，上下浮动规定上均不抢先20%”。凭据文献心灵确定由多多集团向多多药业供应的电力价值为每月按《国网黑龙江省电力有限公司署理购电工贸易用户电价表》实行安排，并实时发送调价通告，如不发送调价通告，则延用2023年5月时的电价1.110965元/千瓦时（含税）。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上款式自造均有用●◆●；单元委托须加盖单元公章。

　　2.股东通过互联网投票体系实行收集投票，需遵循《深圳证券来往所投资者收集任事身份认证生意指引（2016年修订）》的规则管理身份认证◆，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体系准则指引栏目查阅。

　　公司凭据国度法令规矩和监禁部分的干系规则，确立了内部管造的方向，遵守内部管造的基础规定●▼◆，并遵循公司本质处境筑筑健康了较为完美的内部管造编造。现有的内部管造编造及轨造正在各个合节枢纽阐扬了较好的管造与防备用意●●，也许获得有用地实行。告诉期，董事会特意委员会勤苦、诚信地推行职责◆◆，保障了公司内部管造重心行动的实行及监视充满有用。公司内部管造评议一切、确凿、无误地反应了公司内部管造的本质处境。

　　新《厂区能源（水电）供用合同》已于2023年12月27日签订，合同有用期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

　　项目共同人：黄峰先生，2000年7月成为注册司帐师，1999年10月最先从事上市公司审计，2020年1月最先正在中兴财光华执业，2023年最先为本公司供给审计任事；近三年签订上市公司审计告诉14份。

　　以上各项用度正在2024年年度预算中已动作相应的本钱、用度项目探讨，对多多药业及公司当期功绩不会发作巨大影响。

　　实在实质详见与本通告同日披露的《合于2023年度利润分拨预案通告》（通告编号：2024-031），本议案须提交公司股东大会审议。

　　审计收费订价规定：审计用度系凭据公司生意周围、所处行业及司帐惩罚的庞大水准，归纳探讨公司年报审计需装备的审计职员处境和拟加入的管事时光以及事件所的收费标无误定。

　　上述需经董事会或监事会审议的议案依然公司第八届董事会第六次聚会、第八届监事会第六次聚会审议通过●◆，实在实质详见公司于2024年4月19日刊载正在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的通告文献▼。

　　北京中合村科技开展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月17日召开了第八届董事会第六次聚会，审议并通过了《合于多多药业2024年度估计合键寻常合系来往的议案》。现将实在处境通告如下：

　　经中兴财光华司帐师事件所（异常平常共同）审计，公司2023年完毕归属于上市公司股东的净利润为48,781,604.61元。

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司董事会以为本次股东大会聚会的召开适当相合法令规矩、深交所生意准则和公司章程等的规则。

　　合键行业：筑造业、房地财产、租赁和商务任事业、兴办业、新闻传输、软件和新闻技能任事业、电力、热力、燃气及水的临蓐和供应业等

　　监事会认线年度内部管造评议告诉》，对董事会的《2023年度内部管造评议告诉》无反驳◆，宣布如下审核主张：

　　B．合同期内，如遇煤炭价值变革或国度策略变革导致原质料价值变革时▼●◆，甲方有权凭据本质处境实行安排▼，安排后的价值自当月21日最先实行。

　　实在实质详见与本通告同日披露的《合于修订〈公司章程〉及一面执掌轨造的通告》（通告编号：2024-034）▼●，本议案须提交公司股东大会审议。

　　（1）现场表决格式：股东自己出席现场聚会或者通过授权委托书委托他人出席现场聚会实行表决。

　　蒸汽用度按月结算，现金或银行存款格式交付蒸汽费。两边每月21日派人同时抄表，联合记实并确认蒸汽用量，甲方开据增值税发票，乙方当月30日前付出用度。不然乙方按未依时交纳能源行使费承受违约义务。

　　截至2023年12月31日注册司帐师人数：824人，此中：签订过证券任事生意审计告诉的注册司帐师人数：359人

　　（上接B250版） 证券代码：000931 证券简称：中合村 通告编号：2024-032

　　上述项目共同人、签名注册司帐师、项目质地管造复核人近三年未因执业活动受到刑事处置，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处置、监视照料手段，未受到证券来往所、行业协会等自律机合的自律监禁手段、顺序处分。

　　2024年4月17日◆，公司第八届董事会第六次聚会，以9票允许、0票阻挠、0票弃权的表决结果审议通过了《合于续聘2024年度审计机构及其报答的议案》。董事会允许续聘中兴财光华为公司2024年度审计机构，并将上述事项提交公司股东大会审议。

　　1.平常股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

　　中兴财光华近三年因执业活动受到刑事处置0次、行政处置6次、监视照料手段25次、自律监禁手段0次、顺序处分0次；57名从业职员近三年因执业活动受到刑事处置0次、行政处置6次、监视照料手段25次、自律监禁手段0次、顺序处分0次▼。

　　3.股东凭据获取的任事暗码或数字证书◆，可登录正在规则时光内通过深交所互联网投票体系实行投票。

　　归纳各要素，多多集团对出租房产价值确定为：车间、厂房、堆栈等临蓐用步骤120元/m2·年●▼●，办公楼240元/m2·年●▼▼；厂区任事费9元/m2·年●▼▼。近年来多多集团对厂区内的合系企业、垦区企业和非合系企业均实行此订价尺度。

　　多多药业与多多集团厂区处于一个大院●，多多药业自筑厂起临蓐用水、电、汽、采暖用气均由多多集团供应●◆，多多集团凭据黑龙江农垦物价局水、电、汽价值的批文▼▼，连结本钱变化处境收取相应的用度。

　　多多药业行使厂区的占地面积84,424.93m2●◆▼，厂区任事费价值为9元/m2·年▼，厂区任事费为759,824.37元▼▼●。

　　本公司及董事会统统成员保障新闻披露的实质确凿、无误、完好▼●，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏●。

　　多多药业租赁总兴办面积为14,844.87m2，办公楼房钱为240元/m2·年，其他厂（库）房房钱为120元/m2·年，房钱为2,196,824.40元/年。

　　8、现场聚会召开地址：北京市向阳区霄云道26号鹏润大厦B座22层1号聚会室。

　　6、《厂区能源（水电）（蒸汽）供用合同》、《厂区任事费分摊和议书》、《厂房租赁合同书》。

　　上述合系来往均为公司平惯例划所需●◆▼，来往属于平常购销生意。不会影响公司的独立性，公司合键生意不会于是类来往而发作对合系人的依赖▼●◆，也不会对公司的财政状态和规划功劳发作巨大影响。

　　原《厂区任事费分摊和议书》已于2023年12月31日到期。新《厂区任事费分摊和议书》已于2024年1月1日签订，合同有用期自2024年1月1日起至2024年12月31日止，厂区任事费价值为9元/m2·年◆◆◆，坚持稳固◆▼▼。

　　本次续聘司帐师事件所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效▼●。

　　项目质地管造复核人：王新英密斯，2017年1月成为注册司帐师◆▼▼，2015年10月最先从事上市公司审计▼▼◆，2019年10月最先正在中兴财光华执业，2023年最先为本公司供给复核管事；近三年复核上市公司审计告诉11份。

　　两边商定，按兴办面积，办公楼房钱每平方米每年公民币240元，其他厂（库）房房钱每平方米每年公民币120元◆，合计年房钱为公民币2,196,824.40元▼●◆，按月交纳。

　　北京中合村科技开展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月17日召开第八届董事会第六次聚会、第八届监事会第六次聚会，审议通过了《2023年度利润分拨预案》◆●▼。现将相合处境通告如下：

　　多多集团位于黑龙江省佳木斯市春风区安庆街555号●◆，具有厂房、车间、堆栈和办公楼等房产，除一面自用表其余租赁给厂区内临蓐企业行使。租赁价值拟依时归纳探讨以下要素：

　　本次股东大会，股东能够通过深交所来往体系和互联网投票体系（地方为）插手投票，插手收集投票时涉及实在操作必要解释的实质和款式详见附件1。

　　实在实质详见与本通告同日披露的《2023年年度告诉》《2023年年度告诉摘要》（通告编号：2024-029、030），本议案须提交公司股东大会审议。

　　经中兴财光华司帐师事件所（异常平常共同）审计●，公司2023年完毕归属于上市公司股东的净利润48,781,604.61元。

　　（1）本合同所指能源：是指正在多多集团厂区内，始末多多集团动力公司购买、临蓐、加工而成的，到达多多集团能源尺度条件的工业用汽▼◆。

　　甲方出租给乙方厂（库）房10栋，坐落正在佳木斯市安庆街555号甲方厂区内，总兴办面积为14,844.87m2。厂房类型为砖混组织。

　　（1）本合同所指能源：是指正在多多集团厂区内，始末多多集团动力公司购买、临蓐、加工而成的●◆▼，到达多多集团能源尺度条件的工业用水和工业用电。

　　实在实质详见与本通告同日披露的《2023年度股东大会聚会材料》，本议案须提交公司股东大会审议。

　　多多集团远离市区，厂区领域独立紧闭▼，紧邻职工糊口寓居区，适宜工业临蓐行使◆◆●。